9786074405361

E-book -Guía legal, fiscal y administrativa de la Ley antilavado de dinero.

$349.00

Descripción del Producto

E-book (E-PUB)

Pérez Chávez • Fol Olguín

El 17/X/2012 se publicó en el DOF la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (también conocida como Ley antilavado de dinero), que tiene por objeto primordial proteger al sistema financiero y a la economía nacional, a través de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

La Ley antilavado de dinero entrará en vigor a los nueve meses siguientes al día de su publicación en el DOF, es decir, el 17/VII/2013, por lo que es necesario que las personas físicas y morales se preparen administrativamente en caso de que realicen las actividades vulnerables que se enlistan en esta obra, a efecto de cumplir con las obligaciones que se precisan en esa Ley y, de este modo, eviten las sanciones que se pueden imponer por su inobservancia. El Ejecutivo Federal emitirá el Reglamento de la Ley antilavado de dinero,
dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor de la citada Ley, es decir, dentro de los 30 días siguientes al 17/VII/2013.

 

Sinopsis de la obra

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